В отношении директора кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело
В Оренбурге в отношении директора Потребительского кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.
В Оренбурге в отношении директора Потребительского кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.
В ходе следствия установлено, что подозреваемая в офисе потребительского кооператива путем совершения мошеннических действий, получая денежные средства от клиентов в виде денежных вкладов, с целью последующего придания правомерного вида владению и распоряжению данными денежными средствами, добытыми преступным путем, не имея иного источника дохода, с целью отмывания денежных средств, давала указания подчиненным ей работникам кооператива и работникам аффилированного ей общества с ограниченной ответственностью о приобретении ювелирных изделий на сумму 76.668 рублей. В последствии ювелирные изделия реализовывались гражданам г. Оренбурга, а полученной прибылью подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
Напомним
В 2019 году стали поступать в полицию заявление от вкладчиков, о невыплатах по процентам и отсутствия возможности забрать деньги.
По данному факту в СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Руководитель кооператива «Семейная копилка» была объявлена в Федеральный розыск.
Сотрудниками полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить ее местонахождение. Она была задержана в одной из квартир в Москве.
Потерпевшими по уголовному делу проходят около 800 человек. В настоящее время в качестве потерпевших допрошено 460 человек, в качестве свидетелей - 40.
Причиненный ущерб гражданам составил около 250 миллионов рублей.
Последние новости

Роспотребнадзор рассказал о наиболее известных и страшных инфекциях человечества
В ведомстве рассказали, что некоторые из них уже побеждены, с другими до сих пор идет борьба.
«40 лет лечил людей, а теперь сам остался без помощи»: как благотворители поддерживают врачей, попавших с сложную ситуацию
Фонд «Врачебное братство» перечислил более 1 миллиона рублей бывшим и действующим медработникам.

В Кувандыке прокуратура восстановила право инвалида на компенсацию расходов в связи с приобретением технического средства реабилитации
Кувандыкской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов.

Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований