В отношении директора кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело

В Оренбурге в отношении директора Потребительского кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

В ходе следствия установлено, что подозреваемая в офисе потребительского кооператива путем совершения мошеннических действий, получая денежные средства от клиентов в виде денежных вкладов, с целью последующего придания правомерного вида владению и распоряжению данными денежными средствами, добытыми преступным путем, не имея иного источника дохода, с целью отмывания денежных средств, давала указания подчиненным ей работникам кооператива и работникам аффилированного ей общества с ограниченной ответственностью о приобретении ювелирных изделий на сумму 76.668 рублей. В последствии ювелирные изделия реализовывались гражданам г. Оренбурга, а полученной прибылью подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Напомним

В 2019 году стали поступать в полицию заявление от вкладчиков, о невыплатах по процентам и отсутствия возможности забрать деньги.

По данному факту в СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Руководитель кооператива «Семейная копилка» была объявлена в Федеральный розыск.

Сотрудниками полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить ее местонахождение. Она была задержана в одной из квартир в Москве.

Потерпевшими по уголовному делу проходят около 800 человек. В настоящее время в качестве потерпевших допрошено 460 человек, в качестве свидетелей - 40.

Причиненный ущерб гражданам составил около 250 миллионов рублей.